3月21日下午，集團公司董事會辦公室主持召開直屬企業外部董事召集人(rén)座談會，組織溝通交流，共同研究下步外部董事履職重點工作。

會議指出(chū)，直屬企業外部董事到(dào)位履職以(yǐ)來(lái)，主動适應新身份、迅速轉變角色，認真履行職責、積極建言獻策，爲(wéi / wèi)直屬企業規範決策提供了(le／liǎo)重要(yào / yāo)保障。

會議強調，外部董事召集人(rén)制度是(shì)完善企業法人(rén)治理結構的(de)現實需要(yào / yāo)，對促進外部董事溝通交流、更好發揮外部董事促規範和(hé / huò)防風險作用具有重要(yào / yāo)意義。直屬企業外部董事作爲(wéi / wèi)集團公司委派的(de)代表，要(yào / yāo)切實發揮外部董事身份“專職”、能力“專業”、履職“專管”、職責“專用”的(de)優勢，紮實推動個(gè)人(rén)履職與董事會建設工作相融合，确保集團公司戰略目标和(hé / huò)工作要(yào / yāo)求落地(dì / de)。

會議要(yào / yāo)求，外部董事召集人(rén)在(zài)履行好董事職責的(de)同時(shí)，要(yào / yāo)切實履行好召集人(rén)工作職責，抓好“四個(gè)統籌”。一(yī / yì ／yí)要(yào / yāo)統籌信息傳遞。落實定期彙報機制，做好上(shàng)情下達與下情上(shàng)達，發揮好橋梁紐帶作用。二要(yào / yāo)統籌學習調研。牽頭學習上(shàng)級政策文件及工作要(yào / yāo)求，根據任職企業改革發展情況組織開展系統性調查研究，發揮好組織聯絡作用。三要(yào / yāo)統籌日常行權。落實會前研究機制，組織外部董事集中讨論問題、凝聚集體智慧，牽頭代表外部董事與直屬企業溝通，發揮好溝通協調作用。四要(yào / yāo)統籌重大(dà)事項把關。持續提升責任意識和(hé / huò)履職能力，積極參與董事會重大(dà)決策事項的(de)把關，充分發表意見,獨立、客觀、審慎地(dì / de)行使表決權，對于(yú)異常事項要(yào / yāo)及時(shí)報集團公司。

會上(shàng)，集團黨委（董事會）辦公室通報了(le／liǎo)2022年直屬企業董事會建設及外部董事履職情況，各召集人(rén)圍繞前期工作情況、存在(zài)問題及意見建議作交流發言。

各直企業外部董事召集人(rén)、集團黨委（董事會）辦公室相關人(rén)員參加會議。